Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng hé lộ tình tiết bất ngờ

Công ty gặp khó khăn, vì muốn nhận 850.000 USD của một người bạn ở nước ngoài hỗ trợ, vợ chồng Hùng - Nhạn vay hơn 15 tỷ đồng nộp phí. Nhưng sau đó vì không trả được nên bị người cho vay làm đơn tố cáo.

Ngày hôm nay (25/7), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Phước Hùng và Hoàng Thị Hồng Nhạn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971) và Nguyễn Phước Hùng (SN 1969, cùng trú tổ 9, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) có quan hệ thân thiết với chị H.T.K.N. (SN 1968, trú Hòa Minh, Liên Chiểu) hơn 20 năm.

Đầu năm 2022, cặp vợ chồng này nói với vợ chồng chị N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị vay mượn. Vì tin lời, từ ngày 15/3/2022 đến 17/5/2023, vợ chồng chị N. đã cho vợ chồng Nhạn - Hùng mượn tổng cộng 15.848.000.000 đồng.

Tuy nhiên sau đó, vợ chồng chị N. phát hiện sự việc không đúng như lời cặp vợ chồng này nói và cũng không lấy lại được tiền nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Nhạn khai nhận năm 2008 có tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp và có quen biết người đàn ông tên Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội Whatsapp.

Đến năm 2021, Mark liên lạc với bà Nhạn hỏi mượn tiền để trả nợ khi thực hiện công trình. Bà Nhạn đã chuyển 38.000 USD thông qua việc mua tiền điện tử. Những lần trao đổi sau, bà Nhạn có kể với Mark về tình hình tài chính công ty của mình ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) rất khó khăn. Nghe vậy, Mark hứa sẽ giúp đỡ.

Mark nói rằng công ty của mình đã thực hiện xong gói hợp đồng tại Senegal và được thanh toán số tiền 850.000 USD, nhưng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam. Vì vậy, người này hướng dẫn bà Nhạn liên hệ với một luật sư tên Sidy để được hỗ trợ.

Qua mạng xã hội, "luật sư" đã hướng dẫn bà Nhạn làm thủ tục nhận tiền. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, bà Nhạn rút tiền thì hệ thống báo lỗi. "Luật sư" báo lại là cần đóng các loại phí như chống rửa tiền, chống khủng bố… mới giao dịch được.

Sidy hướng dẫn bà Nhạn vào một sàn giao dịch điện tử nộp phí. Để có tiền, bà Nhạn đã mượn của vợ chồng bà N.. Tất cả số tiền mượn được, bà Nhạn chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của luật sư và bị lừa mất hết.

Ngày 24/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn trên đường Điện Biên Phủ (thuộc tổ 9, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Qua khám xét nơi cư trú của vợ chồng Nhạn, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án và tiến hành niêm phong để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.