CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy là ai và vì sao bị bắt giữ khẩn cấp?

Bà Vũ Thị Thúy, CEO Công ty Bất động sản Nhật Nam vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ khẩn cấp là ai? Vì sao bị bắt giữ khẩn cấp?

Bà Vũ Thị Thúy là ai?

Bà Vũ Thị Thúy, sinh năm 1983, quê Thanh Hóa. Bà Thùy được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc SJC và là vợ của ca sĩ Khánh Phương. 

Ngày 31/12/2022, bà Thúy được bầu vào HĐQT SJC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (EGM 2022) cùng các ông Phạm Khánh Phương, Nguyễn Văn Đức, Trịnh Văn Tôn và Tạ Văn Trung.

Thời điểm đó, bà Thúy đang là cổ đông lớn của SJC với tỷ lệ sở hữu 23,53% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2023, bà Thúy đã bán ra gần như toàn bộ 1,63 triệu cổ phiếu SJC nắm giữ, giảm sở hữu xuống 22 cổ phiếu.

Ngoài vai trò ở SJC, bà Thúy còn là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (Sông Đà Nhật Nam), CTCP Sông Đà Invest (Sông Đà Invest), đồng thời nắm cổ phần chi phối tại hai doanh nghiệp này.

Theo đó, Sông Đà Nhật Nam được thành lập tháng 11/2022 với vốn điều lệ 500 tỉ đồng, trong đó bà Thúy góp 450 tỉ đồng, sở hữu 90% vốn điều lệ. Hai cổ đông cá nhân còn lại là ông Phạm Văn Tuyên và Trịnh Văn Tôn, mỗi người sở hữu 5% vốn điều lệ.

Sông Đà Invest thành lập vào thàng 2/2023 với vốn điều lệ là 100 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Vũ Thị Thúy (98%), ông Trần Văn Đức (1%) và ông Bùi Văn Nam (1%).

Cùng ngày bà Thúy thoái vốn khỏi SJC, Sông Đà Nhật Nam cũng bán ra 700.000 cổ phiếu SJC, giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 10,18% xuống 0,09% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang - pháp nhân do ông Phạm Khánh Phương nắm chi phối với tỷ lệ sở hữu 68% vốn điều lệ đã mua vào 881.600 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu ở SJC lên 14,69% vốn điều lệ.

Hạ tuần tháng 6/2023, ông Phạm Khánh Phương đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 245 triệu đồng do giao dịch chui cổ phiếu SJC và không báo cáo về việc nắm giữ quá 5% vốn của một công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ông Phương còn bị tước bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai.

Đây có thể là lý do khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của SJC diễn ra ngày 28/6/2023 không thể tiến hành do không đủ điều kiện về túc số (số cổ đông tham dự chỉ đại diện cho 732.363 cổ phần, chiếm 10,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Vì sao bà Vũ Thị Thúy bị bắt giữ khẩn cấp? 

Ngày 7/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội có thông báo tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Theo thông báo, bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023 với lý do đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thuý có hành vi đưa thông tin sai sự thật và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân.

Sau đó, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019 có địa chỉ đăng ký tại tầng 6, tòa nhà CIC, số 2/219 Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Quá trình hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam liên tục đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh với lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư rót tiền vào. Khách hàng đầu tư số tiền càng lớn có thể thu về lợi nhuận càng cao.

Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng hợp tác và ngồi chơi nhận tiền, không cần tham gia bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì của công ty.

Rất nhiều nhà đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã đi vay mượn, cắm sổ đỏ ngân hàng, để đầu tư và không biết phải làm thế nào để lấy lại được tiền.

Hiện bà Thuý đang bị cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.