Chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng nhưng ông Trần Quí Thanh chưa thành khẩn khai báo

Tại cơ quan điều tra, Trần Quí Thanh không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các chủ tài sản theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tàisản.

Theo kết luận điều tra, ông Trần Quí Thanh là người có trình độ đại học, có kinh nghiệm trong công tác quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật.

Tuy nhiên ông Thanh vẫn lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khi cho vay, ông Thanh không lập hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần trong dự án, chuyển nhượng bất động sản với giá thấp cho con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Sau đó, làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện để cố tình không trả.

Bằng những thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị gại gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có giá trị là 767.592 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quí Thanh không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các chủ tài sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Quí Thanh đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quí Thanh và đồng phạm nhưng Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Mặc dù bị can phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động nhưng đã lợi dụng những quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội. Cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, săn đe và phòng ngừa chung.