Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, bên cạnh làm rõ sai phạm của bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cáo trạng truy tố còn nêu việc người phụ nữ này hào phóng đối với người dưới quyền tại Ngân hàng SCB và người từng giúp đỡ bị can trong công việc kinh doanh bất động sản.
Theo cáo trạng, ông Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) quen biết chủ tịch Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020. Khoảng tháng 4/2021, bà Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho giám đốc này và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, ông Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB.
Ông Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ vay vốn tại SCB.
Ngân hàng đã ký thỏa thuận cho vay đối với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, số tiền giải ngân lần lượt là 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Đồng thời ông Trước giúp bà Lan thực hiện công việc liên quan đến việc xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 dự án Mũi Đèn Đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng (tăng) của dự án Mũi Đèn Đỏ.
Do đó, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung (phó tổng giám đốc SCB) làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. "Việc này thực chất là rút tiền SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên'', cáo trạng nêu.
Theo cơ quan truy tố, thời điểm đó Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền, không có tài sản đảm bảo, nhưng vẫn thực hiện vay vốn tại SCB, ký thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng 1.500 tỷ đồng.
Ngân hàng SCB đã giải ngân cho Công ty Tường Việt 1.498 tỷ đồng, trong số này bà Lan chỉ đạo giữ lại 240 tỉ. Sau đó bà Lan tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút thêm tiền chuyển cho ông Trước bù vào số tiền bà Lan giữ lại.
Viện kiểm sát cáo buộc 15 khoản vay đứng tên các công ty Thuận Tiến, Khánh Minh, Tường Việt, Việt Đức có tổng dư nợ là hơn 5.695 tỷ đồng. Đối với 18 khoản vay trong hạn mức 1.500 tỷ đồng của Công ty Tường Việt, còn dư nợ hơn 1.300 tỷ.
Ông Dương Tấn Trước bị cáo buộc đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Trước còn nhận của bà Lan số tiền hơn 2.600 tỷ đồng. Trong số tiền này, ông Trước đã đưa lại bà Lan 492 tỷ đồng (thông qua Trương Huệ Vân), đến nay còn hơn 2.200 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố, ông Dương Tấn Trước đã trả SCB hơn 813 tỷ đồng và nộp khắc phục 52 tỷ đồng. Ông Trước cũng xin nộp lại số tiền hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
VKSND Tối cao sẽ có hướng xử lý như thế nào đối với hàng trăm cá nhận được hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thuê, nhờ đứng tên ký khoản vay, đại diện pháp luật Công ty ký hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ rút, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính… liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định?
Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 12 đồng phạm bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Để dễ dàng thâu tóm, rút tiền ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng "thủ đoạn" tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, nghe theo chỉ đạo vào vị trí chủ chốt rồi trả lương từ 200 - 500 triệu/tháng.
Thủ môn Filip Nguyễn đã nhận quyết định nhập quốc tịch ở Sở Tư pháp Hà Nội, mở ra cơ hội cho anh có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.
Do nghiện game "tài xỉu" và không có tiền để nạp nên Lê Ngọc Hưng (15 tuổi, ở Thanh Hoá) đã giả vờ tới tiệm tạp hóa để mua nước uống rồi xuống tay sát hại nữ chủ tiệm, cướp điện thoại và hơn 1,3 triệu đồng.
Việc để em bé ngủ trưa một mình bên ngoài trong điều kiện giá lạnh không phải là hành động gây lo ngại ở Đan Mạch, Phần Lan hoặc bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực Bắc Âu. Ở những nơi này, cha mẹ thường cho con cái ngủ trưa ngoài trời vì chúng có thể ngủ ngon hơn khi được tiếp xúc với không khí trong lành.
Tử vi tuổi Tuất năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994, Bính Tuất 2006.
Tử vi tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005.
Tử vi tuổi Ngọ năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002.
Tử vi tuổi Tỵ năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001.
Tử vi tuổi Thìn năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000.
Hóa vàng Tết Giáp Thìn 2024 ngày nào đẹp, giờ nào tốt để đón tài lộc, may mắn, thuận lợi về cho gia đình, cho gia đình năm mới an khang thịnh vượng.
Tử vi tuổi Mão năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999.
Tử vi tuổi Dần năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần 2010.
Tử vi tuổi Sửu năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Kỷ Sửu 2009.
Là người đã có hàng chục năm sưu tập tiền, nhưng anh Phùng Văn Hùng vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn khi được sở hữu bộ sưu tập tiền hình rồng qua nhiều thời kỳ.
