Điều tra hành vi 'rửa tiền' của bà Trương Mỹ Lan

Về hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng. 

Chiều 27/12, tại họp báo của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, ở giai đoạn 1, vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã kết thúc điều tra, truy tố.

Theo thiếu tướng Thành, do vụ án rất lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để điều tra ở giai đoạn 2 và giai đoạn 2 sẽ tập trung điều tra về 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Về hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu, hiện nay cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng. 

Thiếu tướng Thành cho hay, quá trình điều tra vụ án cũng gặp khó khăn về việc xác định bị hại (những nhà đầu tư mua trái phiếu) cho nên ông đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.

Trước đó, ngày 15/12, VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 tội danh liên quan đến vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Trong đó bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về ba tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hang” và “Tham ô tài sản”.