Điều tra viên sửng sốt với thủ đoạn thao túng tâm lý của nữ 'Việt kiều' giả mạo khiến đại gia mất 12 tỷ đồng

Mượn hình ảnh của hot girl xinh đẹp trẻ trung lại một lòng hướng Phật, người phụ nữ 45 tuổi đã lừa đảo nạn nhân số tiền lên tới 12 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Điều tra viên thừa nhận không khỏi sửng sốt trước thủ đoạn lừa đảo không thể ngờ của người phụ nữ này.

Bước đầu kế hoạch lừa đảo của người phụ nữ U40

Được biết, Thường từng có một tiền án, bản thân không nghề nghiệp. Đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Tuy nhiên không ai biết về người chồng và cũng chưa từng thấy người này tại địa phương.

Năm 2019, Thường thường comment dạo trong các hội nhóm để tìm kiếm "con mồi" để lừa đảo.

Qua đây, Thường gặp ông H. (46 tuổi) làm nghề xây dựng, thường xuyên đi làm từ thiện và có sở thích làm thơ.

Sau đó, Thường lập Facebook lấy tên Ngọc Tịnh, lấy thơ trên mạng về đối thơ với ông H. và dần chiếm được cảm tình của người này.

Thường giới thiệu với ông H. tên là Đào Ngọc Minh (25 tuổi), bố người Việt, mẹ người Hồng Kông, hiện sinh sống tại Canada. Gia đình đang sở hữu công ty chuyên về vận tải đường biển, trong đó Minh giữ cổ phần khá lớn.

Để thêm lòng tin từ ông H., nhân một lần ông H. chuẩn bị có chuyến từ thiện lên vùng cao, Thường (dưới tên Ngọc Minh) chuyển khoản ngay 20 triệu đồng để ông H. "giúp đỡ những mảnh đời khó khăn".

Thời điểm này, gia đình ông H. có những rạn nứt, trong khi Thường đối với ông như một người bạn tri kỷ. Lâu dần, mối quan hệ giữa 2 người dù chưa gặp mặt nhưng đã khăng khít hơn. Lúc này, Thường nhận là người yêu ông H. .

Ông H. không thể ngờ rằng, bản thân chỉ là miếng mồi ngon của một vở kịch lừa đảo đã được lên kế hoạch sẵn.

Vở kịch lên cao trào

Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An được phân công phụ trách vụ án cho biết: "Kế hoạch lừa đảo được đối tượng vạch ra từ đầu, bao gồm cả việc "né" công an trong trường hợp nạn nhân phát hiện, tố cáo".

Thời điểm này, Thường không tỏ ra vội vã trong việc chiếm đoạt tài sản của ông H. mà chọn xây dựng lòng tin với ông H. hơn.

Khi đã chắc chắn được tình cảm nạn nhân dành cho mình. Thường bắt đầu tung chiêu, ông H. lúc này không tiếc tiền gửi cho Thường khi cô mở lời. 

Năm 2020, sau khi chuyển số tiền gần 2 tỷ đồng cho Thường, ông H. lờ mờ nhận ra việc mình bị lừa nên muốn ngãng ra.

Thường tỏ ra đau khổ, rồi thông báo đang nằm viện do tự tử vì tình yêu. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi Thường nói dối ông H. rằng bố cô gặp tai nạn mất trên đường đi thăm con gái.

Điều tra viên cho biết: "Mục đích của Thường là khiến ông H. cảm thấy day dứt, khổ tâm. Cô ta còn gửi tới ông H. một bức thư của bố mình do bản thân ngụy tạo ra. Trong bức thư, "bố Ngọc Minh" gửi gắm ông H. thay mình chăm sóc con gái".

Vở kịch tiếp theo, Thường nói vì bố qua đời đột ngột, không để lại di chúc nên toàn bộ giấy tờ tùy thân đã bị anh chị em ruột đốt sạch để truất quyền thừa kế. Hiện cô ta đang mắc kẹt ở Hồng Kông, cần tiền để làm lại giấy tờ.

Từ thời điểm nối lại tình cảm đến tháng 4/2022, bằng nhiều lý do khác nhau, Thường đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông H. thêm 10 tỷ đồng.

Vén màn lừa đảo

Theo giới thiệu của Thường (dưới cái tên giải là Ngọc Minh), giới thiệu rằng Thường là người chị họ thân thiết, làm cùng công ty, đáng tin cậy. Như vậy toàn bộ giao dịch tiền bạc giữa ông H. và Ngọc Minh đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng mang tên Đào Thị Mộng Thường.

Có lần theo ủy quyền của Ngọc Minh, Thường gặp mặt trực tiếp ông H. và gia đình. Trong những lần gặp gỡ này, thông qua chị họ, Ngọc Minh gửi tặng người thân ông H. nhiều món quà rất có giá trị.

Nhiều lần ông H. bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp nhưng Thường tìm lý do để né tránh. 

Tháng 4/2022, Thường thông báo sẽ về Việt Nam và hẹn ông H. gặp gỡ tại khách sạn ở TP HCM.

Nhưng khi ông H. có mặt ở đây thì chỉ gặp Thường. Chính điều này khiến ông H. nghi ngờ.

Để chứng thực, ông H. đứng trước cửa phòng của Thường bấm gọi Messenger cho Ngọc Minh. Khi đầu dây bên kia bắt máy, ông H. đẩy cửa vào thì kết quả không ngoài dự đoán.

"Lâu nay cô lừa tôi", ông H. nói và bàng hoàng khi Thường không chối cãi.

Dù biết bị lừa nhưng ông H. vẫn hy vọng những tình cảm trước đó có một chút thật lòng. Tuy nhiên, Thường không hối hận mà càng tỏ ra ngang ngược, cố ý thao túng tâm lý ông H. để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo.

Hơn 1 năm chờ Thường thay đổi hoặc chí ít trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt nhưng vô vọng. Tháng 8/2023 ông H. đến trình báo Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian điều tra thu thập chứng cứ, trinh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ Thường khi người phụ nữ này đang ở một khách sạn bình dân tại TP HCM.

Qua khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều túi xách, quần áo hàng hiệu và một phiếu mua nhẫn kim cương trị giá 1,4 tỷ đồng, một hợp đồng đầu tư trái phiếu 4 tỷ đồng.

Tổng số tiền Thường lừa của ông H. là hơn 12 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ dành để mua quà biếu, lấy lòng gia đình ông H. , phần còn lại Thường đã tiêu hết.