Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như công cụ rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân.
Theo đó từ năm 2012 - 2022 diễn ra các sai phạm trong hoạt động của Ngân hàng SCB với thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong thời gian dài, các sai phạm này bị nhóm cán bộ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM “lờ” đi.
Hoạt động giám sát đối với Ngân hàng SCB thực hiện theo các quy định quy chế giám sát tăng cường của NHNN. Theo đó, NHNN chi nhánh TP HCM có các quyết định thành lập 4 tổ giám sát tại Ngân hàng SCB.
Trong quá trình giám sát, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt.
Tuy nhiên, các đề xuất này không được lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP HCM (cơ quan được NHNN giao chủ trì công tác thanh tra, giám sát) chấp thuận. NHNN chi nhánh TP HCM chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và năm 2022 nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của Tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN.
Mặt khác, các bị can Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP HCM, Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP HCM, tổ trưởng tổ giám sát đã có hành vi ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của SCB lên NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng của NHNN.
Những cá nhân này không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, không kiến nghị thanh tra Ngân hàng SCB để kịp thời xử lý các sai phạm...
Quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát với Ngân hàng SCB, các cá nhân trên đã nhận tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi sai phạm và nhận tiền nêu trên đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hành vi cho vay lũy tiến từng năm.
Qua đó, bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân hoặc trả nợ các khoản vay trước đó, che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Thiệt hại từ hành vi này đặc biệt lớn, tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Dũng, cựu Cục trưởng Cục II, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, là người phụ trách công tác thanh tra, giám sát gây thiệt hại với dư nợ 606.460 tỷ đồng.
Ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh thanh tra NHNN chi nhánh TP HCM gây thiệt hại cho SCB với dư nợ 384.401 tỷ đồng.
Ông Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh thanh tra NHNN chi nhánh TP HCM gây thiệt hại với dư nợ 216.225 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó cục trưởng Cục II, Phó Chánh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP HCM gây thiệt hại với dư nợ 605.356 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tín, Tổ trưởng Tổ giám sát gây thiệt hại với dư nợ 227.932 tỷ đồng. VKS xác định hành vi của các bị can này đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 12 đồng phạm bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Để dễ dàng thâu tóm, rút tiền ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng "thủ đoạn" tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, nghe theo chỉ đạo vào vị trí chủ chốt rồi trả lương từ 200 - 500 triệu/tháng.
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Biển số Hà Tĩnh 38A-567.89 trúng đấu giá với 1,6 tỷ đồng, đây cũng là mức chốt cao nhất trong buổi sáng.
Cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn và 6 bị cáo khác chuẩn bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ án Việt Á.
Theo nội dung văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
Tử vi tuổi Tuất năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994, Bính Tuất 2006.
Tử vi tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005.
Tử vi tuổi Ngọ năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002.
Tử vi tuổi Tỵ năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001.
Tử vi tuổi Thìn năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000.
Hóa vàng Tết Giáp Thìn 2024 ngày nào đẹp, giờ nào tốt để đón tài lộc, may mắn, thuận lợi về cho gia đình, cho gia đình năm mới an khang thịnh vượng.
Tử vi tuổi Mão năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999.
Tử vi tuổi Dần năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần 2010.
Tử vi tuổi Sửu năm Giáp Thìn 2024 chi tiết sự nghiệp, tài lộc, vận hạn... của nam mạng - nữ mạng các tuổi: Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Kỷ Sửu 2009.
Là người đã có hàng chục năm sưu tập tiền, nhưng anh Phùng Văn Hùng vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn khi được sở hữu bộ sưu tập tiền hình rồng qua nhiều thời kỳ.
