Khởi tố 33 bị can trong đường dây đánh bạc 2.800 tỷ đồng ở Bắc Giang

Lực lượng chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong số các con bạc có nhiều sinh viên một số trường đại học và công nhân khu công nghiệp.

Ngày 28/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Theo cơ quan công an, vào cuối năm 2022, Phòng An ninh Mạng và Phòng Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao (Công an tỉnh Bắc Gian) phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử Game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (SN 1998, quê ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa.

Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.

Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến gửi đến.

Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc. Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmzme.”

Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc.

Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” khoảng 2.800 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản rác các đối tượng sử dụng để đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử tham gia đánh bạc. Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là 35 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 tỷ đồng cùng nhiều tài sản là ô tô, máy vi tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chúng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc" gồm: Ngô Đức Hạ; Vũ Công Tới (SN 2001, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội);

Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Vũ Đức Toại (SN 1998, trú tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Dương Phúc Chiến (SN 2000, trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th); Ngô Thị Liên (SN 2003) và Ngô Thị Thu (SN 2003, cùng trú tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). 

Bước đầu, cơ quan chức năng khởi tố 25 đối tượng về tội “Đánh bạc”. Theo Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết: Trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa phương.