Quá trình điều tra 2 đối tượng Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Công an TP Đà Nẵng vừa thông tin cho biết vào tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp nên đã thành lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” để thực hiện hành vi bán hóa đơn “khống”.
Nhận thấy hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, hoạt động của cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nươc, vì vậy Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ có liên quan, đến tối ngày 21/12 Ban Chuyên án tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố, bước đầu đã xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Được biết, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên cả nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.