TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ lừa bán dự án "ma" cho 45 khách hàng do bị cáo Nguyễn Văn Chung (người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh lừa đảo) để tiếp tục điều tra.
Ngày 12/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) để tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh, vụ việc được đưa ra xét xử ngày hôm nay (12/12), do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Các thửa đất mà ông Nguyễn Văn Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông này. Có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.
Ông Chung đã lập các dự án "ma", không có thật, rồi sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.
Ông Chung là bị cáo trong vụ án này, nhưng cũng được Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định là bị hại của cha con ông Trần Quí Thanh.
Thời điểm trước khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Chung cùng một người khác tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác sai phạm liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị lớn.